London Governance & Compliance Academy

Règles et Réglementations Anti-Blanchiment d’Argent

Nadine Ghosn Eid

Règles et Réglementations Anti-Blanchiment d’Argent

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Paid

Aperçu du Programme

Le blanchiment d’argent est le processus consistant à prendre des produits criminels et à cacher leurs sources illégales afin d’utiliser les fonds pour mener des activités légales ou illégales. En d’autres termes, c’est le processus qui fait que l’argent sale ait l’air propre. Les individus ou les groupes impliqués dans des crimes essaient généralement de trouver un moyen d’utiliser les fonds importants générés par des actions criminelles sans attirer l’attention sur l’activité sous-jacente ou sur les personnes impliquées dans la génération de ces profits. Les criminels atteignent cet objectif en cachant la source des fonds, en changeant la forme ou en transférant l’argent à un endroit où il n’attirent pas l’attention.

Dans un effort pour contrôler et réduire le mouvement des fonds sales à l’échelle mondiale, les gouvernements internationaux et les organismes de réglementation ont appliqué des mesures de contrôle efficaces, y compris des lois et des règlements, des autorités de surveillance et des suggestions et recommandations pour l’industrie. Les gouvernements et les régulateurs mettent à jour en permanence ces réglementations et recommandations afin de lutter contre les techniques complexes de blanchiment d’argent ainsi que l’évolution récente dans le domaine technologique.

Offrir une formation efficace à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) est très importante pour aider les organisations à satisfaire aux exigences qui leur sont imposées par les régulateurs et les faire participer à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et à l’élimination de l’impact qu’ils peuvent avoir à la fois sur la société et sur l’économie mondiale.

Ce cours couvre les principales réglementations en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Il fournit une introduction sur le blanchiment d’argent dans son ensemble et une couverture complète de la réglementation en matière de blanchiment d’argent. En assistant à ce cours, les participants seront en mesure de comprendre comment aider à prévenir le blanchiment d’argent et d’évaluer comment les réglementations en vigueur influencent le fonctionnement des entreprises.

 

Date07 Décembre 2022
Heure09:30 – 16:30 UK Time
Durée6 heurs
PrixGBP 645 (à l’exclusion du T.V.A.)

 

Objectifs Du Programme

 

À la fin du programme, les participants seront en mesure de:

• Comprendre ce qu’est le blanchiment d’argent, ses étapes, son cadre légal, ainsi que les risques qui y sont associés.

• Se familiariser avec les systèmes de blanchiment d’argent dans les institutions financières non bancaires ainsi que les diverses règles et réglementations pour lutter contre eux.

• Avoir la capacité d’identifier et d’évaluer les différents risques associés aux nouveaux produits et services de paiement.

• Comprendre les règles de protection des données / confidentialité des données et leurs éventuels conflits avec les règles pour lutter contre le blanchiment d’argent.

• Identifier les caractéristiques de contrôle essentielles pour minimiser le blanchiment d’argent / financement du terrorisme de l’industrie, et reconnaître les indicateurs de transactions suspectes.

 

Aperçu Du Programme

A. Les Bases Du Blanchiment D’Argent 

• Étapes Du Blanchiment d’Argent

• Les Différentes Alertes Du Blanchiment d’Argent

• Programme du Blanchiment d’Argent

• Diligence Raisonnable Envers la Clientèle (CDD)

• Échange d’Information

• Clients Utilisant des Comptes Personnels Pour Gérer des Entreprises

• Évaluation et Contrôle des Risques Du Blanchiment d’Argent

• Les Critères Qui Constituent Une Personne, Un Produit, Un Service, ou Un Emplacement Géographique À Haut Risque.

• Personnes et Entités À Haut Risque

• Produits Et Services À Haut Risque

• Emplacements Géographiques À Haut Risque

• Reconnaître Et Signaler Les Activités Inhabituelles/Suspectes

• Groupe d’Action Financière (GAFI)

• Sanctions Mondiales

• Bureau de Contrôle des Avoirs Étrangers (OFAC)

• Le Rôle De l’OFAC Et Comment Un Programme OFAC Devrait Être Mis En Place Dans l’Établissement

 

B. Blanchiment D’Argent Dans Les Institutions Financières Non Bancaires: 

• Industrie Des Cartes de Crédit

• Associations Internationales de Cartes

• Règles et Règlements Du Blanchiment d’Argent Établis Par les Associations Internationales De Cartes :

• Activité De Blanchiment d’Argent Et Émission De Cartes

• Types de Cartes

• Application / Vérification d’Identité

• Surveillance Des Transactions

• Indicateurs d’Alertes

• Clôture de Compte de Carte en Cas de Blanchiment d’Argent

• Blanchiment d’Argent et Activité d’Acquisition

• Acquéreur de Marchands

• Diligence Raisonnable Envers la Clientèle et Création De Comptes

• Atténuation Des Risques Et Suivi Des Transactions

• Indicateurs d’Alertes

• Clôture Du Compte Marchand En Cas De Blanchiment d’ArgentProcesseurs De Paiement Tiers (PPT)

• Exemples de PPT

• Comment Peut-On Blanchir de l’Argent À Travers Des PPT

• Entreprises de Services Monétaires (ESM)

• Exemples de ESM

• Comment Peut-on Blanchir De l’Argent À Travers Des ESM

 

C. Risques Associés Aux nouveaux Produits Et Services De Paiement:

• Risques De Blanchiment d’Argent Associés Aux Cartes Prépayées, Aux Paiements Mobiles Et Aux Services De Paiement Sur Internet

• Risques De Blanchiment d’Argent Associés À La Monnaie Virtuelle

 

D. Règles De Protection Des Données / Confidentialité Des Données Et Conflits Possibles Avec Les Règles Du Blanchiment d’Argent: 

• Aperçu De la Réglementation GDPR

• Délégué À La Protection Des Données

• Définition Des Données Privées Et Des Personnes Concernées

• Droits Des Personnes Concernées

• Catégories De Personnes Concernées

• Comment Les Données Personnelles Sont-Elles Traitées Au Sein De l’Institution?

• Conditions Des Données Personnelles

• Actions Interdites Sur Les Données Personnelles

• Mesures Prises par les Institutions Pour Se Conformer Aux Règles de Protection des Données

• Évaluation De l’Impact Sur La Protection Des Données (DPIA)

• Contrôleur / Sous-Traitant et Accord De Traitement Des Données

• Violation De Données Et Sanctions Associées

• Conflits Possibles Entre La Protection Des Données Et Les Règles Du Blanchiment d’Argent

 

Style De Formation

Le programme est conçu pour transmettre des connaissances et améliorer les compétences des participants via de courtes conférences, des études de cas, des exemples pratiques, des simulations réelles. Les participants pourront s’engager dans des discussions sur les préoccupations éthiques, les implications générales du blanchiment d’argent et l’impact des réglementations sur le fonctionnement des organisations. Les participants bénéficieront également de réponses personnalisées à la fin du programme et emporteront les connaissances acquises pour les transférer à leur lieu de travail.

 

 

Éducatrice | Nadine Ghosn Eid

Nadine Ghosn Eid

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadine Ghosn Eid est la fondatrice de BeyondComply, une société de conseil et de formation en conformité créée pour aider les sociétés de services financiers à comprendre et à surmonter les défis découlant de la conformité, de la réglementation et de l’évolution du marché.

Nadine est une spécialiste certifiée en lutte contre le blanchiment d’argent (CAMS), basée à Beyrouth, qui a été conférencière dans diverses conférences mondiales sur la conformité et la prévention de la criminalité financière, et a plus de 27 ans d’expérience bancaire avec un accent sur la conformité, la trésorerie, les marchés des capitaux et le secteur bancaire privé, avec plus de 17 ans de concentration dans l’industrie des cartes et des paiements.

Nadine est une consultante professionnelle dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d’argent, de la gouvernance, des risques et de la conformité, de la conformité réglementaire, de la protection des données et des règles et réglementations de l’industrie des cartes.

Elle est également certifiée en tant que formatrice par l’Institut Européenne de Gestion et de Finance (EIMF), une Fondation et Praticienne du RGPD de l’UE par The Knowledge Academy UK, et en produits financiers dérivés, titres, et réglementations du FSA par le Chartered Institute for Securities & Investments du Royaume-Uni (CISI).

Nadine occupe également actuellement le poste de directrice de la conformité et des affaires réglementaires chez areeba, une société régionale de technologie financière spécialisée dans les cartes de paiement et les services électroniques, et dans l’offre de services d’émission et d’acquisition aux banques, autres institutions financières, commerçants et détaillants.

Avant areeba, Nadine a travaillé pendant 14 ans chez CSCBank sal, une société régionale spécialisée dans le traitement des cartes et des paiements électroniques, où elle a également occupé les trois dernières années le poste de responsable de la conformité.

Nadine est titulaire d’une Maîtrise en Monnaie et Banque de l’Université Americaine de Beyrouth.

Elle possède une vaste expérience financière dans les marchés du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Amérique et d’Europe.

Elle parle couramment l’anglais, le français et l’arabe, et n’est pas étrangère aux législations européennes et américaines, ayant travaillé pour plusieurs banques qui opèrent sur les marchés européens et américains.

 

 

Profile Des Participants

Le programme est idéal pour les:

• Étudiants universitaires ou diplômés universitaires cherchant à acquérir plus de connaissances

• Agents de conformité

• Auditeurs internes

• Gestionnaires de risques

• Débutants dans le secteur financier

• Professionnels qui souhaitent améliorer leurs connaissances en matière de conformité et blanchiment d’argent

• Avocats

• Employés des banques et institutions financières

Professionnels travaillant dans le secteur financier mais n’ayant pas une connaissance approfondie de la lutte contre le blanchiment d’argent.

 

 

 

Ticket Information

Règles et Réglementations Anti-Blanchiment d'Argent
£774.00

Additional Details

Price - 645

Duration - 6 heurs

CPDs - 6

Schedule -

Register -

Ticket Options - paid

Ticket Price -

 

Date And Time

07-December-2022 - 09:30 to
07-December-2022 - 16:30
 

Event Category

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